Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Бамстройпуть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БСП»
1.3. Место нахождения эмитента 119361, г. Москва, Очаковский 5-й пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027500562869
1.5. ИНН эмитента 7506000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20279-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14496
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «05» июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119361, г.Москва, Очаковский 5-й пер., д.3, этаж 1, пом.III, комн.19, ОАО «БСП».
Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: «29» июня 2023 года.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому, второму, третьему, четвертому и шестому вопросам повестки дня к определению кворума принято 60413 голосующих акций Общества.
По пятому вопросу повестки дня к определению кворума принято 16748 голосующих акций Общества.
Всего приняло участие в работе собрания 4 акционера, обладающих в совокупности 43707 голосующими акциями, что составляет 72.35 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по первому, второму, третьему, четвертому и шестому вопросам повестки дня, 44 голосующими акциями, что составляет 0.26 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по пятому вопросу повестки дня.
Кворум по первому, второму, третьему, четвертому и шестому вопросам повестки дня имелся, общее собрание акционеров было правомочно.
Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«За» - 43663 голоса или 99.90 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По второму вопросу повестки дня:
«За» - 43663 голоса или 99.90 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По третьему вопросу повестки дня:
«За» - 43663 голоса или 99.90 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
По четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 43663 голоса или 99.90 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Результаты кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров:
Абдурахманов Антон Викторович – 43663
Зубкова Татьяна Владимировна – 43663
Кушигин Сергей Алексеевич – 43663
Тевосян Грачья Норайрович – 43663
Михайлова Наталья Ивановна – 43663
Тушкевич Игорь Алексеевич – 43663
Хетагуров Руслан Владимирович – 43663
По пятому вопросу повестки дня кворум отсутствовал.
По шестому вопросу повестки дня:
«За» - 43663 голосов или 99.90 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Против» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«Воздержался» - 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
I. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
II. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
III. Чистую прибыль по результатам 2022 года в размере 672 тыс. рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
IV. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тевосян Грачья Норайрович, Михайлова Наталья Ивановна, Тушкевич Игорь Алексеевич, Хетагуров Руслан Владимирович.
V. Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «АСПЕКТ-АУДИТ» (ОГРН 1217700020361).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2023 г. №44.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-02-20279-F, дата государственной регистрации 23.04.1997г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «БСП» _____________________ И.А.Тушкевич
(подпись)
3.2. Дата 29 июня 2023г. М.П.